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内部工作!银行金库管理员因盗窃3458万现金被判处8年监禁

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内部工作!银行金库管理员因盗窃3458万现金被判处8年监禁

  

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监守自盗!银行金库管理员盗取现金3458万外借 终获刑8年

 

  在普通人眼里,银行金库是一个极其神秘的地方。在好莱坞大片中,银行金库里堆满了现金,堆放得整整齐齐。这里通常戒备森严,戒备森严。

  如果连这样一个苍蝇不能飞的禁区都在瀑布里,那么这个罪犯就不像《蝙蝠侠》里的小丑那样是一个高智商的罪犯,那么很有可能是一个“家贼”犯了罪。

  此案发生在中国银行石家庄市裕华支行计数中心金库(报价601988)。我行中央金库现金经理张作为一名在中行工作十余年的老员工,利用职务之便,截留银行现金3458万元用于转贷他人,但对方最终没有还贷。事件被揭露后,张也羞愧地自杀了,但没有成功。最终,他不仅被终身禁止在银行业工作,还面临长达八年的监禁。

  觊觎15万英镑的利益后,雪球终于越来越大。

  根据裁判文书网的文件显示,张是中国银行石家庄市裕华支行清点中心金库的现金管理员。自2004年8月加入中国银行以来,张在中国银行工作了十多年。

  早在2013年10月,翟就把张介绍给了臧。当时,臧因资金不足,向张借了300万元现金,为期10天。她说她将付给张15万元的高额利息作为福利金。

  普通银行职员张灿怎么会有300万现金?在清算中心工作时,他想出了一个赚钱的主意。与此同时,翟隽不断劝说张,对他说:“现金盘点管理比较宽松,不挪用是不会发生的。”“如果你在十天内赚到15万,你一定可以弥补。”。

  所以张就动心了。他第一次利用职务之便,从中国银行的计帐中心截获了315万元现金,然后将现金交给臧。

  当张第一次“借钱”给邹时,他明确地告诉她:“这是我的命,是我从单位偷的钱。”。

  然而,尽管臧知道资金来自中国银行的结算中心,但他并没有偿还那300多万元。取而代之的是,他为了自己的生意、还贷和日常消费向张借钱。臧想:“如果他(张)不借钱给我,我的营业额就不好,我的企业就办不到,以前向他借的钱也还不了。”。

  张说:“我想第一次赚点利息。”后来,我给了她一笔钱,让她赶快从外地借钱,在这里还债。”?。

  张只贪利息,没想到雪球越滚越大。他从金库里偷了3000多万元给臧,用于她的生意、还贷和日常消费。

  800多万元,不到3-5万元。钱多的时候,张会把它装在一个纸箱里,钱少的时候,他会直接把它装在一个黑色的塑料袋里交给臧和他的同伙。但臧此时也债台高筑。她用从张那里得来的钱来填京畿,处于拆东墙补西墙的状态。

  近3500万元现金是如何悄悄流出金库的。

  根据常识,银行金库应该有严格的安全控制措施。张是如何钻了空子,从银行偷了近3500万元的巨款?

  据张回忆,石家庄市中国银行库存中心金库的现金管理员是一个人,每天都有高速公路和移动公司的收款交给他。“我不知道我是不是拿钱,钱交给我以后,别人就不再问问题了。"。

  一方面,他告诉簿记员他们赚了多少钱,不管他们决定多少,簿记员都会记住。另一方面,高速公路和移动公司只会看他们是否有账户,而不会检查他们赚了多少钱。

  他需要给臧的钱会从票上扣除,这样账户就平了。如果他第二天需要钱,他会从第二天的票中扣除第二天需要的金额,然后把之前扣除的票和今天的现金一起交给簿记。“这只是时差。”后来,他向公诉机关坦白了。

  就这样,在过去的四年里,张把金库里的近3500万元钱转给了一个没有实际还款能力的人。

  2017年12月7日,张给他的同事发了一条短信:我借给臧3458万元,我死了,所以我不能面对你对我的信任。“后来他打算自杀,但没有成功,被路人救了出来。

  张被送到了医院的重症监护室。醒来后,他向同事承认,他从点钞中心偷了一部分现金,交给了一个叫臧的人。

  直到那时,银行职员才去办公室寻找现金和账单(现金支付账单)。最后,当他们撬开张常用的保险柜时,他们发现他的保险柜里有一大堆钞票。经统计,未入账的现金支付账单多达346张,总金额约为3458万元,且这些账单是最近才显示的。原来,张一直在调换账单。

  今年8月,河北省元氏县人民检察院对此案作出判决,案件暂时终结。张因挪用公款被判处有期徒刑八年。《全国商报》记者在银监会官方网站上看到,2018年4月,原河北银监局发布处罚信息,张因挪用资金被终身禁止从事银行业工作。。

  张的同伙臧某、翟某因犯挪用公款罪,分别被判处有期徒刑五年零六个月、两年零六个月。

  法院责令张、臧、翟将挪用的资金3458.08万元返还石家庄中国银行裕华支行,并从翟处收缴非法所得20万元上缴国库。

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