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诺亚财富34亿美元的背后-罗静如何用应收账款融资欺骗所有人

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诺亚财富34亿美元的背后-罗静如何用应收账款融资欺骗所有人

  

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诺亚财富34亿踩雷背后:罗静如何用应收账款融资骗倒所有人

 

  诺亚登上了雷霆34亿的供应链融资事件,诺亚财富、成兴国际、JD.com等各方“甩锅”,将事件变成了一个罗胜门。

  诺亚登上了雷霆34亿的供应链融资事件,诺亚财富、成兴国际、JD.com等各方“甩锅”,将事件变成了一个罗胜门。

  据诺亚财富创始人汪静波7月8日发出的内部信函,诺亚财富格非资产的信贷资金为诚兴国际控股与京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供了供应链融资,总金额为34亿元人民币。罗静,诚兴国际控股(02662)的实际控制人。香港),最近因涉嫌诈骗被警方拘留。

  然而,京东随后回应称,与此事无关。诚兴涉嫌与京东伪造商业合同进行外部欺诈。“我们对这一行为感到非常震惊,并与受害公司合作报案。”。

  7月9日晚,JD.com集团第三次回应称,在近期的警方认证调整过程中,警方出具了数份关于诚兴与JD.com之间所谓未结清款项的确认函,均为经核实伪造。

  然而,京东所指的诚信应该是广东诚信控股集团有限公司.。

  成兴国际控股(02662。7月9日晚,罗静旗下的香港上市公司香港)宣布,一些媒体称,该集团与JD.com方面伪造了一份合同。董事会澄清,广州诚兴并非本集团的成员公司,而媒体报道中提及的本集团与JD.com并未订立相关合同。

  广东诚信的法定代表人也是罗静。换句话说,广东诚兴和诚兴国际控股都是罗静的子公司。

  那么,哪些机构参与了这起可疑的融资欺诈?为什么罗静的“供应链融资”能“愚弄”所有人?供应链融资的潜在风险是什么?

  哪些机构踩了雷。

  查阅中国资产管理协会私募股权基金公开信息,注册私募股权基金38只,注册名称为“创世核心企业”,基金管理人为格非资产管理有限公司、芜湖格非资产管理有限公司、上海格非资产管理有限公司,成立于2015年9月至2018年4月。

  其中,10只基金处于早期清算状态,格非创世核心企业一号投资基金和创世核心企业四号私募股权基金中有两只处于延迟清算状态。

  据《21世纪经济报道》报道,记者查询了中央银行系统,发现广东诚信控股集团有限公司有71笔应收账款质押及转移登记记录,其中格非资产58笔,诺亚(上海)金融租赁3笔。

  事实上,除了云南信托之外,还有很多机构在踩雷成兴国际。从公开的信息中,我们可以看到中粮信托和国信信托分别有两种信托产品,分别是利用资金收购广州城星的应收账款债权,对应苏宁尚云和中国移动的账户。

  根据中国信托登记有限公司的官方网站,已发行的信托产品有4个与广州诚信有关,包括光大信托-广州诚信39号应收账款集合资金信托计划、光大信托-广州诚信37号应收账款集合资金信托计划、光大信托-广州诚信34号应收账款集合资金信托计划、陕西国投郭盛资产管理公司广州诚信信托贷款集合资金信托计划。

  此外,还有蔡襄证券“金辉”系列第25号、第26号、第27号集合资产管理计划,主要投资于广州诚信的应收账款系列产品,产品资金用于购买金融家为销售商品或提供服务而产生的应收账款债权。

  什么是“供应链融资”?

  一位私募股权投资者向记者解释说,供应链融资的主要融资模式包括应收账款融资、存货融资、预付款融资等。作为投资目标的应收账款供应链源于传统金融机构的保理业务。

  随着近三年的发展,一些非金融机构和金融机构已经渗透到供应链金融领域。根据普华永道(PricewaterhouseCoopers)报告的计算结果,2017年至2020年,供应链金融市场增长率约为4.5%-5%,2018年至2020年,产值(业务量)将分别达到13.7万亿、14.3万亿和15万亿。

  网上流传的创世核心企业私募股权基金内部培训数据图显示,广东诚信控股集团有限公司销售商品形成应收账款,北京京东世纪贸易有限公司确认应收账款,将应收账款转入基金账户,基金账户向广东诚信支付转让价款。之后,JD.com向格非资产公司开立并完全控制的特别收款账户付款,然后从该账户向基金账户转账。

  “一般来说,一个企业的经营涉及到许多上游供应商,许多应收账款会根据采购合同、承包合同和其他文件形成。应收账款是企业的资产,可以融资。金融机构购买这些应收账款相当于为持有应收账款的企业融资。这种购买可以分为买断或买入加回购。一般来说,根据不同机构的要求,如果确认了该笔应收账款的权利,当然也有未确认或无法确认的情况。如果不能确定,就可能存在资产的真实性问题,因为大量的应收账款可能是企业为了达到融资的目的而编造出来的。”。

  一位信托内部人士告诉这位风起云涌的记者。

  此人进一步分析,在风险控制方面,通常会成立一个专门的项目小组,负责本项目的后续监督管理。同时,信托经理将密切关注已经发生的风险和项目中可能发生的风险,如交易对手的经营状况、盈利能力、财务状况和主要业绩风险等。此外,根据项目的需要,我们将不时去交易对手处了解公司的经营、财务和人事变动情况?。

  情况,贷款资金使用后,借款人需要提供销售订单、采购合同、未来付款计划和实际银行转账收据等文件。

  “后续的发展是看格非能否拿出证据证明该应收账款(广州承兴对京东的应收账款)是由原债务人京东确认的。如果无法证明,只能说格非(诺亚)在风险控制方面有问题,想作弊。相反,如果你能拿出证据来证实,那么京东是在撒谎。”前述受托人指出。

  如何“确认权利”!

  如何“确认权利”?部分投融资相关人员介绍,首先获取并核对每笔应收账款对应的销售合同、发货单、运输单、承兑单、收款单及相关审批记录,以明确应收账款的金额。

  然后,根据上面确定的应收账款的金额,发一封信确认应收账款的权利,诺亚财富34亿美元的背后-罗静如何用应收账款融资欺骗所有人并获得大部分无差别的回复。回复时应注意公章和签名是否齐全,信件的发送地址是否与发送地址等信息一致,并通过电话或访问进一步核实可疑回复。

  除发行人属于国有企业且评级为AA+及以上外,可免于获得“确认函”,其他发行人均建议获得“确认函”,且比例差异不大。

  一般来说,应收账款供应链融资风险控制的重点是上下游供应协议、增值税专用发票和到期付款通知。事实上,除了增值税发票,其他单据都很容易“造假”。

  中国阅读资本总经理孙建波说,今年3月在他的公司发现了这个骗局。当时,中介介绍了该项目的好处:上市公司的股权质押担保,京东的供应链应收账款作为担保,双重保险;尤其是京东供应链,不会有问题;关键兴趣不低。因此,代理费较高。

  孙建波表示,当时渠道方提出不仅要会见资金需求方,还要会见经官方确认的京东项目负责人并签署合同。然而,对方不能满足这个条件。中国阅读资本最终拒绝了中间商引进的项目,也没有将该项目引入合作渠道。

  孙建波认为,承销和签约是保证融资项目真实性的关键,必须遵循现场、面对面和尽职三大原则。现场原则要求签约地点应在合同另一方的注册地或主要办公地;抵押登记的地点必须在登记机关的办公室。面对面原则要求承销人员亲自完成抵押登记,签约人员应见证公司以外的其他合同方的签约过程。尽职原则要求承销和签约人员必须是公司正式员工,管理好承销和签约流程,并对我参与的承销和签约工作负责。

  标题图像来源:123rf。

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