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从国盈基金的34亿美元骗局开始-麻醉抢劫犯诈骗股权,许多创始人被招募

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从国盈基金的34亿美元骗局开始-麻醉抢劫犯诈骗股权,许多创始人被招募

  

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起底国盈基金34亿骗局:麻醉抢劫犯骗股权 多位创始人中招

 

  随着基金实际控制人张的被扣,34亿元的基金如雷贯耳,不仅影响了800多名投资者,也使一些合作项目人陷入了困境。以沈的《厨房好时光》为例,公司陷入困境,生死存亡。

  到目前为止,沈都搞不明白张业江这个当初看起来多愁善感的人,是如何编织了一个巨大的骗局来陷害这些企业家的。

  随着基金实际控制人张的被扣,34亿元的基金如雷贯耳,不仅影响了800多名投资者,也使一些合作项目人陷入了困境。

  以沈的《厨房好时光》为例,公司陷入困境,生死存亡。

  也有几家企业,都被张的投资所诱惑,逐渐失去股权,成为张的基金的融资工具。现在这些公司都是鸡毛。

  缺钱,等待“及时雨”?。

  2018年7月,上海厨易食品有限公司(以下简称厨易时代)创始人兼董事长沈获悉,厨易时代最大股东、基金实际控制人张已被拘留。这让他大吃一惊。张和沈曾经设想过《厨房轻松时代》未来的发展规划,畅谈过上市的梦想,但现在却成了泡影。

  (照片摄于《厨房易时报》官方网站)。

  《厨房好时光》是张集资诈骗的最后一批项目,这也让沈懊悔不已。

  2010年,申创办了《厨房轻松时代》。该公司的主要业务是城市生鲜配送服务,打造一个整合了平台、城市物流配送、智能无人蔬菜和网上购物提货机的产业链。目前,上海的静安、宝山、杨浦、虹口、普陀等95个社区已经建成了智能厨房简易终端。

  为了发展轻松烹饪的时代,沈已经从自己的口袋里投入了近1亿元。作为一家初创公司,利润是最大的问题。为了缓解目前的局面,计划引进新的沈投资者。“在张之前,公司已经与一位投资者谈过,但对方一年内两次反悔,时间拖得太久,造成公司严重受损。”沈对说道。

  2017年11月,通过朋友介绍认识了张。当公司急需资金的时候,张的出现无疑是一场“及时雨”。

  “之前我跟张谈过的合作,我在网上搜了他一下,发现有点奇怪。公司的法人全是他的人,他收购银瑞林酒店的项目引起了纠纷,骂他的人也多了。”沈对说,“但我不知道具体是什么情况。如果他真的有问题,公安机关肯定不会放过他。”。

  沈很快打消了的疑虑。真正使沈信任张的是,他认为张想和他做生意。“我们都觉得公司有很大的发展潜力。我们也多次谈到了厨房易的下一步发展计划。公司的装修、大量的人员招聘以及开支的快速扩张都得到了他的批准。如果他不准备与我合作,你就不必这样做。”?。

  张说,他已经在农业上投资了几十亿元。商业发展规划的PPT也向我展示了他对农业的许多感受和梦想。在接触过程中,没有迹象表明人们觉得他是个骗子。”沈对说道。

  “当时,我其实对张非常信任和感激。他对公司的发展战略与我的一致,他也同意了我的要求。我们谈到他收购了90%的股份并负责资本运营。我持有10%的股份,负责公司的实体运营。在公司上市之前,不应稀释股份。”沈对说道。

  完美的包装!

  2018年5月,楚怡时代完成了股权的工商变更,富创控股集团旗下的富农控股有限公司和国盈基金共占90%的股份。

  (照片摄于《开心报》)。

  根据协议,张需要亲自向沈支付1000万元,并在前期向公司支付3000万元。但是,三月底,张只给了沈一百万元作为自己和公司的报酬。5月股权变更完成后,张给公司流动资金500万元,剩余资金延期到位。张承诺在6月27日安排好他们的半年资助计划后将拨款,但7月15日,也就是易师傅发工资的前一天,仍然没有动静。

  7月16日,约我去他的南京庄园别墅。我意识到他被银行贷款近5亿元,资金链比较紧。晚上,我们还认真谈了半个小时,谈了谈个人家庭和生活。”沈对说道。

  沈清楚地记得,张那天晚上有点感动。他真诚地对沈说,“沈,如果我真的想为自己赚很多钱,看,我在国外没有任何账户和亲戚,而且我也没有留下十亿。几十亿美元解决了我的家庭,我没有给自己留一条路。”沈对说:“听了这些话,我当时的第一感觉是,他是个男人,真的很想干一番事业。这个人很好。”。

  据许多与张关系密切的内部人士透露,张尤其擅长包装自己,塑造自己作为一名成功商人的形象。“他告诉我他是香港大学的博士生。虽然从他的言行和谈话中看不出什么,但我当时很钦佩他。直到现在我才知道我出了事故。我听说他是初中学历。他曾经在广州当夜间保安。他曾服过刑,并有麻醉抢劫记录。”一位知情人士表示。

  关于张,君也知道一些不该公开的内幕。有兴趣的朋友可以进入“焦度金融”背景下的“后宫”了解更多。

  除了漂亮的外壳,强调他有黑社会背景也是张包装的一大特色。

  张有一个南京神龙保安服务有限公司,他曾经威胁说“一般人拉不倒我”,说他背后有黑社会势力,但实际上“这些保安都是他租的,很多保安都不是真正合格的保安,只是第三方中介。”知情人士说。

  挪用基金投资资金!

  厨房易时代合作完成后,2018年4月至5月,张通过基金平台发行了《厨房易一号至四号私募股权基金》和《厨房套装私募股权基金》,并通过股权投资方式投资厨房易时代,共募集资金2.843亿元。

  沈回忆说,张想利用厨易时代来筹集资金,又让沈以厨易时代法人的名义重新开户来投入资金。张向沈强调,他将把这些融资资金用于财务管理,如果公司需要发展资金,他会把这些资金还回去。

  据沈介绍,2018年4月,通过基金平台,将2.843亿元的“投资款”划入《楚亦时报》的专用账户,之后张以“公司流动款”的名义搬出,资金被全部取走,只剩下沈当时开立的100元。

  "现在张已经被捕,这笔钱也就没了."沈无奈地说:“我把整个公司毁了,还了100万元。”。

  据申介绍,他们的团队用了10年时间探索了厨房轻松时代的商业模式。通过互联网、物联网、自动化等技术在目标商业区开设智能食品农场,可以满足人们对眼见为实新鲜食品的消费习惯。位于住宅区的自动蔬菜自动售货机是面向离线消费的在线消费的排水工具。楚怡智能微型食品市场也是上海市政府的一个民生工程,前景光明。然而,由于张的出现,公司停止了直接经营,陷入了困境。

  (图为厨房时代的智能微型食品市场)?。

  张厨房轻松时代的运作思路:先收购资产完成股权变更,然后打包成私募产品在基金销售。筹资完成后,资金将被送到项目方公司,然后项目方公司将把资金转移出去。

  经过多次调查,Uni-corner Finance发现,厨房易的时代并不是这样,目前发布的100多个私募产品中,大部分都是这种操作程序。

  湖北严昆药业有限公司(以下简称严昆药业)是首个受害者。严昆医药股份有限公司前董事长汪吉昆,长期以来对张叶强的股票欺诈行为了如指掌。“张是赚了一点钱,利用上市作为诱饵,目的是吃股份,扩大他的市场,然后骗取基金,最后吃掉所有的股份。”调查数据显示,富创控股于2014年底成为严昆制药的第二大股东,并于2016年3月实际控制了严昆制药。2016年底,国盈基金成立“郭莹莹尊一至十号私募投资基金”,投资严昆制药。

  汪吉昆说,“张叶强从来没有说过几千万,但是说十亿多,这就了不起了。企业上钩后,开始办理法律手续,双方签字认可,进行工商变更。最大的延迟是不给钱,让公司完蛋。”。

  安徽银瑞林集团(以下简称“银瑞林集团”)也是如此。2015年,银瑞林集团深度介入民间借贷,资金链断裂。经过张的调查,他以帮助三家酒店上市为由,形成了“整体收购”的意向。后来,他剥离了石林和喀什两家银瑞林酒店的巨额私人债务,将其转让给合肥银瑞林酒店,并将两家酒店的100%股份转让给富创控股。随后,以银瑞林酒店为投资对象,成立了三只私募股权基金,结果都是一样的,但最终募集的资金并没有给项目。

  银瑞林集团前经理赵女士对统一金融说:“张第一次来酒店,开着一辆价值1000多万元的劳斯莱斯。事实上,这是他的例行公事。他来的目的是为了骗取股权,根本不考虑债务人的生死。”。

  根据中国证监会2014年8月发布的《私募股权基金监督管理暂行办法》,私募股权基金管理人“不得利用基金财产或地位为自己或投资者以外的人谋取利益、转移利益”、“侵占或挪用基金财产”。上海久泽律师事务所高级合伙人朱晶向焦度金融表示:“违反本规定,情节轻微的,中国证监会将予以处罚,处罚后中国证监会将承担民事赔偿责任。”情节严重构成犯罪的,由公安机关立案侦查,追究刑事责任。”!

  一位与张关系密切的内部人士透露,王女士“张收购股权的资金非常少。”以前有人说他需要钱再给一次,但后来他没有给。南京航海仪器二厂有限公司长期以来不得不投入1000万的营运资金。张说,他可以用闲置的资金做更多的事情。

  王女士透露,“自2017年5月以来,背景账户存在明显问题。每周,到期的本金和股息都会按时支付。当一天有许多项目到期时,它显然是新的。旧模式。”。

  企业家和投资者的梦想破灭了。

  张现在在监狱里,还在接受警方的调查,但是企业家和投资者却睡不着觉。

  “生活,我几乎真的相信你。”这是沈在他的朋友圈里写的。几句简短的话揭示了企业家的困难和痛苦。

  一个企业凝聚着企业家的心血,承载着无数家庭的梦想。然而,如今,由于人为灾难,严昆制药、天津郭云、银瑞林集团等企业陷入低迷,令人唏嘘。

  除了企业家,投资者也是无辜的受害者。王女士是基金的投资者,她很难过。“我已经投资了几千万,现在我破产了。”我真的很讨厌他们。”。

  许多投资者纷纷向一隅金融抱怨,“普通人的养老钱、孩子的学费和他们一生的积蓄都在水漂丢了”,除了报案之外,他们无事可做。

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